包头东宝生物技术股份有限公司第四届监事会2012年第一次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况1、公司第四届监事会2012年第一次临时会议于2012年2月10日下午在公司办公楼二楼会议室召开。2、本次会议由监事会主席于建华先生主持。本次监事会会议应出席监事3名，实出席监事2名。锡林塔娜监事因工作原因未出席本次会议，委托于建华监事代为表决。董事会秘书刘芳先生、证券事务代表郑清泉先生列席本次监事会。3、本次监事会的举...

包头东宝生物技术股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额和到账情况经中国证券监督管理委员会《关于核准包头东宝生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]949号核准，并经深圳证券交易所同意，包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“本公司”)由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行...

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”或“公司”）的保荐人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）等有关法律法规和规范性文件的要求，对东宝生物《2011年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：一、东宝生物内部控制的实际情况（一）控制环境1、公司治理及组织结构：（1）治理制度建立和运行情况：公司已根据《公司法》、《证券...

2012年3月12日，中国证券报。中证网和中国证券网等网站发表了题为《东宝生物与中科院合作开发四项目》的文章，主要内容是：“中国证券报记者从东宝生物（300239）了解到，公司与中科院理化所签订了新型胶原蛋白、不同分子量胶原蛋白促骨生长活性研究、胶原蛋白产品苦腥味脱除和改善、针对妇女更年期综合症复合胶原蛋白保健品的开发等4项合作开发合同。”2012年3月13日，证券时报快讯中心发表题为《消息刺激东宝生物连续涨停》文章，该文提及“昨日医药股中部分个股在新疆地区至少确诊2例甲型H1N1流感病例消息影响下，超级...

包头东宝生物技术股份有限公司澄清公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、传闻情况2012年3月12日，中国证券报中证网和中国证券网等网站发表了题为《东宝生物与中科院合作开发四项目》的文章，主要内容是：“中国证券报记者从东宝生物（300239）了解到，公司与中科院理化所签订了新型胶原蛋白、不同分子量胶原蛋白促骨生长活性研究、胶原蛋白产品苦腥味脱除和改善、针对妇女更年期综合症复合胶原蛋白保健品的开发等4项合作开发合同。”2012年3月13日，证券时...

包头东宝生物技术股份有限公司关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】949号”文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股1，900万股，每股发行价为人民币9.00元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币17，100万元，扣除发行费用2，212.17万元...

包头东宝生物技术股份有限公司关于获得高新技术企业复审证书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年12月26日首次被认定为国家级高新技术企业，并取得相关主管部门下发的《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）、《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362号）及《关于高新技术企业更名和复审等有关事项的通知》（国科火字〔2011...

包头东宝生物技术股份有限公司2011年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2011年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。一、2011年度主要财务数据和指标单位：元项目本报告期上年同期增减变动幅度营业总收入207,548,143.71192,366,900.597.89%营业利润25,199,411.6324,261,352.053....

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2012年3月8日，包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人王军先生向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：1、鉴于公司目前股本规模偏小，不利于公司业务的开拓，为使公司股本规模与经营规模相匹配，并考虑到公司未来做大做强的发展战略需要，本着服务社会、回报股东、增强公司股票流动性、扩大公司资本实力的原则，向公司董事会提议2011年度利润分配预案为：以截止2011年1...

公共传媒出现关于包头东宝生物技术股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：东宝生物，证券代码：300239）于2012年3月13日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。深圳证券交易所2012年3月13日...

包头东宝生物技术股份有限公司股价异动公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、股票交易异常波动情况包头东宝生物技术股份有限公司2012年3月14日，3月15日，3月16日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。公司股票于2012年3月19日上午开市起停牌1小时。二、公司关注并核实相关情况本公司董事会通过电话问询方式，对相关问题进行了核实：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之...

包头东宝生物技术股份有限公司关于2012年日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况（一）董事会审议情况包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年3月19日召开的第四届董事会第四次会议以现场表决方式召开，会议审议了包括《关于公司2012年与乐凯胶片集团及下属企业日常关联交易的议案》和《关于公司2012年与杭州群利日常关联交易的议案》在内的各项议案，关联董事马礼谦先生在审议《关于公...